Šveicarijos turto valdytojas Lombardas Odieris apkaltintas pinigų plovimu
Pėsčiasis eina prie įėjimo į Lombard Odier Ženevoje, Šveicarijoje.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Lombard Odier – vienas iš seniausių Šveicarijos privačių bankų – Šveicarijos prokurorai apkaltino kaltinimus pinigų plovimu sunkinančiomis aplinkybėmis.
Penktadienį paskelbtame pranešime Šveicarijos generalinė prokuratūra (OAG) nurodė, kad antradienį Šveicarijos federaliniam baudžiamajam teismui pateikė kaltinimą Lombardui Odieriui ir buvusiam banko darbuotojui.
OAG nurodė, kad kaltinamasis padėjo nuslėpti pajamas iš nusikalstamos organizacijos, kurią įsteigė Gulnara Karimova – 2016 m. nuo insulto mirusio Uzbekistano autoritarinio prezidento Islamo Karimovo duktė. pinigų, kurie buvo nusikalstamos veiklos Šveicarijoje rezultatas 2005–2012 m., plovimu.
„Tyrimai leido OAG manyti, kad dalis Šveicarijoje išplautų pinigų galėjo būti pervesta į banko sąskaitas, esančias… Lombard Odier Ženevoje. Teigiama, kad bankas ir vienas iš jo buvusių santykių vadovų suvaidino lemiamą vaidmenį slėpdamas pajamas, gautas iš „Tarnybos“ nusikalstamos veiklos“, – teigiama OAG pranešime.
Jie buvo tiriami nuo 2016 m., pridūrė prokurorai.
Lombardas Odieris, kurio kilmė siekia net 1796 m., neigia kaltinimus.
„Atsižvelgėme į Šveicarijos Generalinės prokuratūros sprendimą pareikšti bankui kaltinimus dėl nepakankamos kontrolės“, – sakoma banko penktadienį pranešime.
„Šis žingsnis po to, kai 2016 m. buvo pradėtas ir paviešintas oficialus tyrimas prieš banką. Bankui kaltinimai yra nepagrįsti ir nepagrįsti. Bankas planuoja energingai gintis.”
Bankas nurodė, kad byla buvo pradėta dėl Lombard Odier „aktyvaus pranešimo apie įtarimus Šveicarijos valdžiai“.
CNBC susisiekė su Gregoire’u Mangeatu, kuris atstovavo Karimovai visose jos teisinėse kovose su Šveicarijos valdžia. Karimova šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Uzbekistane.
